responsable bancario de medidas de diligencia debida para prevención de blanqueo de capitales

fuentes:

www.caixabank.es › Estaticos › pdf › general › DE...
Declaración general sobre el cumplimiento de ... - CaixaBank
PDF
Jul 1, 2012 - del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... en Barcelona (España), se encuentra bajo la supervisión del Banco de ... designación de un responsable de prevención contra el blanqueo de capitales, ... (2005/60/CE), CaixaBank ha establecido medidas de diligencia debida basadas en el ...

www.elnotario.es › hemeroteca › revista-33 › 1072...
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades ...
Responsable de prevención del blanqueo de “la Caixa” ... medios necesarios para evitar verse involucradas involuntariamente en operaciones de blanqueo ... Deben establecerse medidas de diligencia debida en función de la valoración del ...

www.iberley.es › Temas › Penal › 2019
Medidas reforzadas de diligencia debida en la prevención del ...
La diligencia debida comporta una serie de deberes para los sujetos obligados ... El Reglamento de prevención del blanqueo de capitales dispone que para determinar si ... º Clientes no residentes en España. ... a) Servicios de banca privada. ... deben establecer un órgano adecuado de control interno responsable de la ...

www.sepblac.es › wp-content › uploads › 2018/09
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de ...
PDF
del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del ... Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras ... obligados no sólo aplicarán las medidas de diligencia debida previstas en este ... judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del.

www.elnotario.es › hemeroteca › revista-33 › 1072...
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades ...
Responsable de prevención del blanqueo de “la Caixa” ... medios necesarios para evitar verse involucradas involuntariamente en operaciones de blanqueo ... Deben establecerse medidas de diligencia debida en función de la valoración del ...

www.bde.es › NotasEstabilidadFinanciera › Fic
Debida diligencia con la clientela bancaria - Banco de España
PDF
7. ARTÍCULOS. Debida diligencia con la clientela de los bancos, ... Directrices globales para la prevención del blanqueo de capitales en actividades ... El Banco de España, como responsable de la supervisión del sistema bancario y como ...

www.bankia.com › doc › cumplimiento-normativo
Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación ... - Bankia
PDF
Sep 24, 2012 - Prevención de Blanqueo de Capitales y FT- Grupo Bankia. 1. I. ... APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA: ... parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código ... Cuenta con personal responsable del cumplimiento de las disposiciones contra el.