German to English Law/Patents Law: Taxation & Customs

Aus einem bankinternen Handbuch zur Verhinderung von Geldwäsche:

Weitere Vortaten sind: **gewerbs- oder bandenmäßige Steuerhinterziehung** (370a AO), gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel (§ 373 AO), gewerbsmäßige und bandenmäßige Steuerhinterziehung (§370 a AO) und Steuerhehlerei (§ 374 AO) - soweit gewerbsmäßig begangen -, jeweils auch in Verbindung mit § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation, Menschenhandel (§ 180 b StGB), die Zuhälterei (§ 181 a StGB), - einfacher - Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Hehlerei (§ 259 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB), unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels (§ 284 StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen - einschließlich des Versuchs - (§ 326 StGB), unerlaubter Umgang mit radioaktiven und anderen gefährlichen Stoffen - einschließlich des Versuchs - (§ 328 StGB) sowie Einschleusen von Ausländern (§ 92 a AuslG) und Verleitung zur mißbräuchlichen Asylantragstellung (§ 84 AsylVerfG), soweit diese Taten von einem Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, oder gewerbsmäßig begangen werden.